Tingsrätten har dömt fem personer för systematisk penningtvätt av över 380 miljoner kronor. Domen gäller både ledande roller och medverkan i en avancerad och välorganiserad verksamhet.
Omfattande penningtvättsverksamhet i Sverige
Verksamheten har enligt tingsrätten varit systematisk och industriell. Osanna fakturor har ställts ut från bolag med målvakter som företrädare. När betalningar kommit in har pengarna snabbt omsatts. De har bland annat:
- Lämnats ut i kontanter
- Satts in på andra konton
- Använts för inköp av bilar
Många av beställarna av de falska fakturorna har varit verksamma inom byggbranschen i Sverige.
“Det har varit fråga om en kontinuerligt pågående daglig verksamhet, med ett ständigt flöde av pengar. Hanteringen har varit mycket systematisk och skett enligt en uppenbart avancerad brottsplan i en väl uppbyggd organisation med många inblandade personer i olika roller. Verksamheten kan beskrivas som närmast industriell”, säger domaren Kajsa Hällje.
Fängelsestraff enligt roll och medverkan
Tingsrätten har delat upp straffen utifrån ansvar och engagemang:
- Ledande person: 5 år och 10 månader
- Två personer med fullständig medverkan: 4 år 6 månader respektive 3 år 10 månader
- Två personer med kortare medverkan: 1 år 10 månader vardera
Alla fem döms för näringspenningtvätt, grovt brott. Domen betonar verksamhetens planerade, strukturerade och kontinuerliga karaktär.
Penningtvättens industriella karaktär
Enligt domstolen skedde penningtvätten genom en avancerad struktur där olika roller och bolag samverkade för att dölja pengarnas ursprung. Tingsrätten beskriver verksamheten som nästan industriell, med ett ständigt flöde av pengar och många personer inblandade i olika roller.
Verksamheten har därmed inte varit isolerade handlingar utan en fortlöpande och organiserad operation, vilket gjort brottet grovt.
