Finansiellt underrättelsecentrum har på kort tid återtagit nära 30 miljoner kronor i brottsvinster och fått svenska banker att stänga över 400 konton kopplade till organiserad brottslighet. Hundratals personer har dessutom nekats tillgång till banktjänster när myndigheter och finanssektorn nu kraftsamlar mot den kriminella ekonomin.
Myndigheter och banker i gemensam offensiv
Det nyinrättade Finansiella underrättelsecentrumet (FUIC), som startade i april, samlar Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och flera svenska banker i en unik samverkansmodell. Syftet är att försvåra för kriminella nätverk att använda det finansiella systemet för penningtvätt och ekonomisk brottslighet.
Centret driver för närvarande tre större operationer riktade mot organiserade nätverk som utnyttjar banker och företag för att flytta pengar, ofta till utlandet.
”Den här typen av allvarlig brottslighet kräver ett mer sömlöst och samordnat arbete mellan våra myndigheter och banker,” säger Marcus Willner, operationsledare vid Finansiellt underrättelsecentrum.
30 miljoner kronor återtagna – hundratals konton stängda
Sedan starten har FUIC lyckats återta närmare 30 miljoner kronor i brottsvinster genom beslag och självständiga förverkanden.
De svenska bankerna har i sin tur stängt över 400 konton, varav hälften är företagskonton. Flera hundra personer har också nekats engagemang hos banker på grund av kopplingar till misstänkt ekonomisk brottslighet.
”När brottsligheten blir alltmer organiserad och avancerad behöver vi ligga i framkant och agera proaktivt,” säger Erik Wendeby från Svenska Bankföreningen.
Penningtvätt via företag och falska identiteter
Bakom många av operationerna finns nätverk av hundratals företag som används som brottsverktyg i omfattande penningtvättsupplägg. Enligt FUIC förs hundratals miljoner kronor via svenska banker till utlandet, ofta med hjälp av stulna eller utnyttjade identiteter.
Samarbetet mellan myndigheter och banker har lett till nya arbetssätt och bättre informationsdelning, vilket i sin tur gör det möjligt att upptäcka och stoppa misstänkta transaktioner snabbare.
Nya gemensamma lokaler ska stärka samarbetet
På fredag invigs Finansiellt underrättelsecentrums nya lokaler i polishuset i Kronoberg. Där kommer Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket att arbeta sida vid sida med representanter från bankerna.
”Med en permanent struktur kortar vi beslutsvägarna och stärker tilliten mellan aktörerna,” säger Karin Berggren, chef för Finansiellt underrättelsecentrum.
Satsningen ska göra det enklare att dela information i realtid och snabbt agera mot ekonomiska brottsupplägg som annars kan pågå under lång tid.
