Tingsrätten har dömt två män till fleråriga fängelsestraff för omfattande grova bedrägerier mot 43 privatpersoner. Totalt fördes närmare 32 miljoner kronor bort genom ett upplägg som liknar ett Ponzi-bedrägeri. Flera andra personer döms samtidigt för penningtvättsbrott kopplade till härvan.
Storskaligt bedrägeri mot privatpersoner
Domen gäller ett omfattande bedrägeri där två män, via bolaget Bostadslyx Sweden AB, vilselett ett stort antal privatpersoner. Männen påstod att bolaget bedrev en framgångsrik fastighetsverksamhet i Sverige och Spanien.
Genom dessa påståenden förmådde de målsägandena att ta banklån. Pengarna skulle därefter lånas ut till bolaget med löften om garanterad avkastning utan risk. Följaktligen har 43 personer drabbats ekonomiskt.
Nära 32 miljoner kronor fördes bort
Sammanlagt har målsägandena fört över knappt 32 miljoner kronor till olika bankkonton. Dessa konton kontrollerades av de tilltalade eller av bolag kopplade till dem.
För att ge sken av legitim verksamhet användes flera bolag. Dessutom användes så kallad factoring för att flytta pengar mellan konton. Som ett resultat skapades en illusion av fungerande affärsverksamhet.
Upplägget liknade ett Ponzi-bedrägeri
Enligt tingsrätten har det i praktiken inte bedrivits någon verklig verksamhet alls. I stället har pengar från nya investerare använts för att betala räntor och utbetalningar till tidigare målsägande.
Därmed krävdes att nya långivare ständigt tillkom. Upplägget liknar därför ett klassiskt Ponzi-bedrägeri, där systemet kollapsar när inflödet av nya pengar upphör.
Lyxliv i Marbella finansierades med brottsvinster
En stor del av pengarna hamnade hos en av huvudmännen, som sedan tidigare är dömd för liknande brott, samt hos hans hustru. Paret levde ett lyxbetonat liv i Marbella i Spanien.
De bodde i en bostad med en hyra på omkring 80 000 kronor i månaden, hade tillgång till flera bilar i premiumsegmentet och genomförde exklusiva resor. Dessutom gjordes omfattande inköp hos märken som Louis Vuitton och Gucci.
Tingsrättens bedömning
Tingsrätten slår fast att målsägandena har vilseletts att låna ut pengar till ett bolag som saknade faktisk verksamhet. Följaktligen döms de två huvudmännen för grova bedrägerier.
Den man som bedöms ha legat bakom brottsplanen döms till fängelse i 7 år och 10 månader. Den andre mannen döms till 5 år och 10 månaders fängelse. Båda ska dessutom betala omfattande skadestånd till de drabbade.
Flera döms för penningtvättsbrott
Utöver huvudmännen döms ytterligare fem personer. Dessa har haft roller i bolag som använts för att hantera pengarna.
Domarna omfattar:
- näringspenningtvättsbrott
- penningtvättsbrott
- grova bokföringsbrott
Hustrun till den Marbellabaserade mannen döms för grovt penningtvättsbrott, då hon tagit emot stora belopp på sitt konto och konsumerat brottsvinsterna.
Familjemedlem döms, en person frias
Även den andre huvudmannens son döms. Han har bistått med att flytta pengar mellan konton och döms för penningtvättsbrott och penningtvättsförseelser.
Däremot frikänns en person helt. Tingsrätten bedömer att åklagaren inte kunnat styrka att mannen haft kännedom om att pengarna han tog emot härrörde från brottslig verksamhet.
Kraftigt markerande dom
Domen markerar tydligt allvaret i omfattande ekonomisk brottslighet. Samtidigt visar målet hur privatpersoner kan drabbas hårt av falska investeringsupplägg.
Tingsrätten betonar i sin dom att straffen ska spegla både brottens systematik, det stora antalet målsägande och de mycket höga beloppen.
